Reforzarán reglas antilavado en México
Un nuevo reglamento contra el lavado de dinero concentrará la vigilancia directa del SAT y la UIF, elevando obligaciones de reporte y permitiendo sanciones con mayor rapidez, incluso con verificaciones, es lo propuesto por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El proyecto del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, refuerza ese esquema al dar a la autoridad margen para requerir información en cualquier momento, sin intermediarios, realizar visitas de verificación, revisar auditorías y ordenar correcciones dentro de plazos definidos. “Solicitar el auxilio de la fuerza pública federal o local, cuando las circunstancias así lo requieran, para el ejercicio de sus facultades”, establece.
“Llevar a…
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